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浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十六次會議決議公告
發布時間:2015.12.15
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十六次會議決議公告  [2013/05/21]
  
證券代碼:600120            證券簡稱:浙江東方          公告編號: 2013-016
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會
第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十六次會議于2013年5月20日以通訊表決方式召開,應參加會議董事7人,實參加董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案:
一、關于更換公司董事的議案
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票
因工作需要,李天林先生、裘高堯先生向公司董事會提出辭去董事、董事會戰略委員會委員職務的申請。董事會接受李天林先生、裘高堯先生的辭職申請,李天林先生、裘高堯先生在擔任公司董事期間勤勉工作、盡職盡責,董事會對他們在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝! 
根據有關法律、法規和公司章程的相關規定,控股股東提名推薦林平先生、嚴煒爾先生作為公司新任董事候選人。公司董事會接受該提名并將遞交公司股東大會審議。
二、關于聘任公司副總裁的議案
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票
根據有關法律法規和公司章程的相關規定,公司總裁何衛紅先生提名裘高堯先生擔任公司副總裁。董事會經研究,同意聘任裘高堯先生擔任公司副總裁。
三、關于更換公司財務總監的議案
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票
因工作需要,林平先生向公司董事會提出辭去副總裁、財務總監的申請。公司董事會接受林平先生的辭職申請,并對林平先生在任職期間對公司做出的貢獻表示衷心的感謝!
根據有關法律、法規和公司章程的相關規定,公司總裁何衛紅先生提名董事會秘書王俊先生兼任公司財務總監。董事會經研究,同意王俊先生兼任公司財務總監。
公司獨立董事對上述三項議案發表了獨立意見,認為公司董事會提名林平先生、嚴煒爾先生為六屆董事會董事候選人、聘任裘高堯先生為公司副總裁、聘請公司董事會秘書王俊先生兼任財務總監的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理準則》的有關規定。林平先生、嚴煒爾先生、裘高堯先生及王俊先生的專業知識、技能、工作經歷和經營管理經驗等能夠勝任所聘崗位的職責要求;未發現被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況,任職資格合法。因此,同意董事會所做的決定。
四、關于召開公司2013年度第一次臨時股東大會的議案
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票
董事會決議于2013年6月6日上午9:00在公司1808會議室召開2013年第一次臨時股東大會,會議將審議:
1、關于更換公司董事的議案。
特此公告
                                          浙江東方集團股份有限公司董事會
2013年5月21日
 
附件1、林平先生簡歷
林平,男,漢族,1962年11月出生,浙江溫嶺人,1981年8月參加工作,1991年6月入黨,大專學歷,高級會計師。曾任浙江省針棉織品分公司財務科科長,浙江東方集團股份有限公司財務部經理、董事、副總裁、財務總監、黨委委員。現任浙江省國際貿易集團有限公司審計(法務風控)部總經理。
附件2、嚴煒爾先生簡歷
嚴煒爾,男,漢族,1961年1月出生,浙江海寧人,1981年12月參加工作,1998年8月入黨,大專學歷,碩士學位,助理經濟師。曾任浙江東方集團原輔料公司副經理(主持工作),浙江東方集團浩業貿易有限公司總經理,浙江東方集團凱業進出口有限公司董事長等職。現任浙江東方集團股份有限公司黨委委員、總裁助理,兼任浙江東方集團浩業貿易有限公司董事長、總經理,浙江東方集團新業進出口有限公司董事長。
附件3、裘高堯先生簡歷
裘高堯,男,漢族,1963年11月出生,浙江諸暨人,1986年8月參加工作,1985年4月入黨,本科學歷。曾任浙江東方集團股份有限公司董事、副總裁、黨委委員,浙江東方蓬萊置業有限公司副董事長、總經理,湖州東方蓬萊置業有限公司董事長、總經理,浙江國貿東方房地產有限公司總經理。
附件4、王俊先生簡歷
    王俊,男,漢族,1971年12月出生,江蘇高郵人,1993年8月參加工作,1993年1月入黨,碩士研究生,講師。曾任浙江東方集團股份有限公司法律顧問總裁辦公室副主任。現任浙江東方集團股份有限公司董事會秘書,綜合辦公室主任。


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