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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2016-067

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第二十六次會議于2016年11月7日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人，關聯(lián)董事林平先生在審議控股股東承諾事項時進行了回避，未參加表決。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于浙江省國際貿易集團有限公司出具解決同業(yè)競爭的新承諾替換原承諾的議案

本議案應參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，關聯(lián)董事林平先生進行回避，未參加表決，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關于控股股東變更同業(yè)競爭相關承諾的公告》。

本議案將提交公司2016年第四次臨時股東大會審議

二、關于召開2016年第四次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數(shù)7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會決議于2016年11月23日召開2016年第四次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于11月23日下午2：00在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2016年第四次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年11月8日