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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-050

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會第四十四次會議于2017年8月30日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會董事8人，實(shí)參會董事8人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報表期初及上年同期數(shù)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司發(fā)行股份向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司購買浙商金匯信托股份有限公司56%的股份、大地期貨有限公司87%的股權(quán)，以及公司向關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司收購浙江般若理財服務(wù)中心有限公司100%股權(quán)事項(xiàng)，構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。因此，董事會同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，對截至2017年6月30日止半年度財務(wù)報表的資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)及利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。詳細(xì)情況見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報表期初數(shù)及比較期間數(shù)據(jù)的公告》。

二、公司關(guān)于會計政策變更的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司依照財政部頒布的財會〔2017〕15號《關(guān)于印發(fā)修訂＜企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助＞的通知》，對公司相關(guān)會計政策進(jìn)行變更。詳細(xì)情況見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

三、公司2017年半年度報告

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2017年半年度報告摘要及全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

四、浙江東方2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

專項(xiàng)報告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。   

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年8月31日