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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2019-040

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第二十一次會議于2019年10月30日以通訊方式召開，會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

一、公司2019年三季度報告

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、公司《風險控制委員會工作實施辦法》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年10月31日