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浙江東方金融控股集團股份有限公司九屆董事會第五次會議決議公告
發布時間:2021.04.20

股票代碼:

股票代碼:600120                證券簡稱:浙江東方               編號:2021-014

債券代碼:163110.SH             債券簡稱:20東方01

債券代碼:163604.SH             債券簡稱:20東方02

債券代碼:175914.SH             債券簡稱:21東方01


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

浙江東方金融控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)九屆董事會第五次會議于2021年4月9日以通訊方式召開,會議應參加表決董事9人,實參加表決董事9人,董事會審議關聯交易事項時,關聯董事進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做決議合法有效。

會議審議并通過了如下議案:

一、審議通過了《關于高管人員變動的議案》

表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。

因工作變動原因,裘高堯先生不再擔任公司副總裁職務。依照《公司章程》等文件的相關規定,經公司總裁提名,董事會研究決定,聘任陶文彥先生為公司副總裁,任期與九屆董事會相同。

公司董事會提名委員會對本次聘任進行了審核,認為提名程序符合規定,提名合法有效。陶文彥先生任職資格符合擔任上市公司高管人員的條件,能夠勝任所聘崗位的職責要求,未發現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司高管人員的情況。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。

二、審議通過了《關于公司擬投資永安期貨混合優選FOF二號集合資產管理計劃暨關聯交易的議案》

表決結果:同意票8票,反對票0票,棄權票0票,關聯董事金朝萍女士回避表決。

董事會審議同意公司出資不超過10,780萬元,認購由永安期貨管理的混合優選FOF二號集合資產管理計劃。該資產管理計劃存續期5年,產品募集規模2.2億元(擬),公司認購份額不超過產品總份額的50%,對該資產管理計劃的持有期間不超過十二個月。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關聯交易公告》(公告編號:2021-015號)。

特此公告。

                              

 浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2021年4月12日

 

附:陶文彥先生簡歷

陶文彥,男,1986年1月出生,漢族,浙江紹興人,中共黨員,西南財經大學金融學院金融學專業,經濟學碩士。2011年參加工作,曾就職于紹興瑞豐農村商業銀行、浙江省農信聯社;曾任浙江省浙商資產管理有限公司人力資源部總經理;浙江省國際貿易集團有限公司黨委組織部(人力資源部)部長助理;浙江省浙商資產管理有限公司黨委委員、總經理助理、董事會秘書、人力資源部總經理。2021年4月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委委員。


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